В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов. Об этом 7 мая сообщил ТАСС.
По данным агентства, банкир арестован в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества и выводе из России через молдавский банк более 500 млрд рублей. Тверской суд Москвы арестовал банкира на срок до 6 июля 2020 года. Ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества (ч.1 ст. 210 УК РФ) и совершении валютных операций с использованием подложных документов (ч.3 ст. 193.1 УК РФ).
Ранее, 24 апреля Министерство внутренних дел России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
По данным следствия, Усатый является участником международного преступного сообщества, которое в 2013–2014 годах незаконно вывело из России указанную сумму денег. Криминальную схему организовали Плахотнюк и некий Вячеслав Платон. Они оба имеют российские и молдавские паспорта и находятся в международном розыске.
Источник:
